天津离岸公户企业银行账户如何申请-出境百事通
前言
2020-06-01 11:37:21
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个讣谇孟职部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
值得关注的是，现金贷业务在其中扮演了重要角色，趣店和贷均在2016年前后推出了小额现金贷业务。定位为中小型的和，也在2016年将重心转移到了在线。此外，融360、51、量化派等公司也都有大量的现金贷业务。君联资本拥有一支包括13位合伙人在内的由50余位专业人员组成的投资团队。第五种是实施先境外，后境内，或境外多地上市战略的企业，这样做的好处是：企业先在境外上市后，等境内资本市场慢慢成熟，与市场接轨，再回来上市。现在上市是的，随着法规的完善和修订，以后不一定还是，不耽误企业发展时间。另外，先在一家境外交易所上市后，再通过介绍第二上市，这样批准就很容易，也不需重复耗费更多上市费用。
据此，交通运输部于2018年11月7日发布了交通运输部公告[2018]76号（以下简称“76号公告”），对涉及交通运输行业的12项改革事项逐一细化改革举措。中新社北京10月12日电(记者李晓喻)12日公布的新数据显示，2018年前三季度货物贸易进出口总值22.28万亿元(币，下同)，同比增长9.9%，增速比上半年加快2个百分点。连平表示，从宏观层面来看，一是继续推动贸易区域结构方向进行改变。要进一步拓展“一带一路”向欧洲、中东、南亚、东南亚发展。从近数据来看，我国对“一带一路”沿线的进出口增速较快，总体在两位数以上。加上政策继续推动，有助于出口平稳发展。二是国内应当继续通过减税降费，通过行政流程的进一步简化来帮助出口企业不断成本，包括财务成本、行政成本等，使他们能够“轻装上阵”，有助于增强企业的竞争力。三是要加大科技投入，可以通过财政手段，对企业的科技投入、研发给予更多支持，进一步加快出口产品的结构升级换代步伐，增强竞争力。
共有121家中外媒体、560余位记者对展会进行了采访报导。包括、、网、中新社、卫视、至公网、新加坡撮合早报等无名媒体环绕“1带1路”、“陆海新通道”建树、西部大等热门话题开展了深度报导。据统计，海内外媒体也争相存眷本届西洽会。?惹起各界对这1标题问题的存眷。笔者经由对10境外个人银行开户立案个样本国的测算，以及我国与美国、对外资产负债机关的对比得出，对外资产负债机关是其更深条理的起因。进1步解析，作为第2大对外净债权国，产生这1悖论的次要起因是我国把持外资的老本高，境外个人银行开户立案收益常年为负，而不是境外个人银行开户立案报答低。
屠新泉：在不同的历史阶段，我认为对外开放中面临的挑战也是不同的。在改革开放初期，我们的挑战主要来自思想上的禁锢。在那个阶段，对外开放一度被认为是洪水猛兽，核心问题是认为开放会冲击到本国产业。第二个方面的阻力则是外部的挑战。部分欧美采取了反全球化、反贸易化的一些措施，这对我们对外开放也是一种考验和挑战。但贸易保护是不得人心的，坚定对外开放的决心，寻求开放，有能力克服这方面的阻力。第三个方面我觉得比较重要，随着对外开放的水平不断，影响力越来越大，外溢效应越来越大，有一些心存疑虑，担心的发展是否会冲击现有的经济秩序，甚至是否存在霸权心态等。所以，我们要让其他进一步了解，更好地向做好“自我介绍”。当然，在这方面我们已经做的很好，但我认为还有必要让更多理解我们经济发展的路径。NBD：您刚才主要提到的是挑战，那么，机遇体现在哪些地方呢？
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