2020天津境外投资备案

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

在实施细则出台之前，浙江众多民营企业家担心“新36条”与“老36条”[3]一样，口惠而实不至，普遍预期不高。浙江省工商联的调研显示，出现上述问题主要有以下原因：一是“非公经济36条”贯彻落实情况不理想，2010年1月浙江省工商联的问卷调查显示，对国务院“非公经济36条”执行情况满意的民营企业只有3.3%，不满意的占21.4%，民营企业担心“新36条”也会出现“雷声大、雨点小”的状况；二是民间投资能力和信心依然不足，由于国际金融危机影响仍未完全消退，宏观经济环境存在许多不确定性，市场预期前景不明朗，导致多数民营企业在投资决策上比较谨慎，尤其是竞争力较弱的中小型企业家信心指数偏低；三是垄断行业准入门槛还比较高，甚至在一些行业和领域垄断势力还有所加强，浙江省工商联近期调查了近800家民营企业，结果显示，已进入垄断行业的受访企业只占8.8%，其中进入电力、电信、民航、石油等行业、社会事业、国防科技工业的企业比重同2006年相比均有所下降，这使得部分民营企业进入垄断行业还心存疑虑。

（二）能源资源和生产要素制约民营经济发展

能源是战略性资源，是一个国家或地区经济增长和社会发展的重要物质基础。随着浙江经济持续快速增长，重化工业等高能耗产业也迅速发展，能源瓶颈问题日益突出。浙江是经济大省、能源资源小省，近几年浙江依靠外省调入和进口的能源消费总量占总消费量的96%以上，能源供需形势十分严峻。行业单位工业产值能耗与企业规模呈负相关关系，浙江民营企业整体规模较小的特点影响工业单位产值能耗下降，能源紧缺问题已成为民营企业发展的主要瓶颈之一。再加上其他原材料价格不断上涨，给一贯依靠低成本竞争的“浙江制造”带来了空前的危机，企业利润空间被挤压，经济效益一路下滑。

土地、资本、劳动力等生产要素也制约了浙江民营经济的发展。近年来，国家加大了对土地的宏观调控，浙江“土地阀门”被收紧，使土地供需矛盾愈加突出，突出表现为用地指标紧张，项目“落地难”、“征地难”、“开工难”，给浙江民营经济投资和技术改造带来严重影响，使民营企业的生产和扩大再生产受到严重制约。劳动力是生产要素中Zui活跃的因素，2008年1月1日新劳动法实施之后，用工制度、福利保障得到完善和规范，浙江民营企业劳动力成本大幅度提高。浙江民营企业劳动力素质普遍不高，人才投资严重不足。民营企业对人才的需求和在人力资本的投入上矛盾突出，一方面是企业拥有的管理技术人才与其在经济总量中所占份额相比非常低，另一方面民营企业教育投入很少，尤其是在职工教育和培训方面，既缺乏企业的主动性也缺乏社会制度的引导和监督。

随着经济金融市场化改革的深化和民营企业对经济贡献度的日趋增大，优质民营企业对金融服务的需求得到了改善，但绝大部分民营中小企业发展过程中仍然存在着严重的金融缺口。从间接融资来看，一方面商业银行贷款审批程序复杂，而民营中小企业所需资金量少、频率高、时间紧，会导致单位资金借贷成本上升；另一方面大量民营企业的企业制度不规范，信息不透明，银行很难解决信息不对称问题，这也导致银行不愿提供融资服务。从直接融资来看，主板市场上市融资门槛较高，而能在深圳中小企业板和创业板上市的民营企业数量也极为有限，民营经济利用债券融资和股权融资的空间十分狭小。在民间融资市场中，由于其高风险和国家实施的打击非法金融活动的政策，使较大规模的民间融资受到很大限制。

（三）企业治理机制存在缺陷

据统计，浙江民营企业70%以上为家族企业。根据企业生命周期理论，企业的发展可分为三个阶段：成长期、成熟期和老化期。家族企业管理模式在企业成长期具有相当优势，如可以降低企业的创立成本和内部协调成本，管理层大部分来自家族成员，由于有相同历史背景、价值观念、共同利益，信任度较高，有利于产生凝聚力，使管理过程中的监督成本降低。家族企业往往反应敏捷、决策迅速、执行有力、目标统一，具有极强的“向心力”，从而能有效实现家族利益的Zui大化。家族企业管理模式在民营企业创业初期和进行资本原始积累这一特殊阶段是较为有效和实用的管理模式。这个时期的管理制度往往是集权制的，产权结构一般为单一或合伙制形式，而公司治理结构则往往是经营权与所有权高度统一，即两权合一的治理结构模式。当企业进入快速发展阶段和成熟阶段后，民营企业初步具备大型企业的特征，家族管理模式越来越不适应现代企业规模化发展的需要，成为制约企业发展的“瓶颈”。家族管理模式主要有以下缺陷：

1.短期行为严重

民营企业要在激烈的竞争中站稳脚跟，持续稳定健康发展，确定企业长期战略目标和短期经营目标是实施企业发展战略的核心内容。但一些民营企业只顾眼前利益，缺乏对公司进行长期的规划和理性的战略思考。考虑和判断问题简单、随意性大，有时候短期可能会有很强的收益，但却难以获得持久的发展。

2.缺乏科学战略决策

战略选择及战略决策制定正确与否，直接决定企业的发展未来。综观我国民营企业的发展历程，跑得越快，爬得越高的企业往往摔得越重，痛得越深。如巨人集团、三株集团等企业，其创业之迅速让人敬佩，由于没有制定长远的战略目标，盲目的追求高速度、多元化经营，家族式管理模式缺乏来自内外有效的监控、反馈和制约，使决策的正确性和准确性出现问题，导致企业失控。“巨人大厦”倒掉后史玉柱对此沉痛反思：“在决策时，没有人能制约我，以致形成家长的，导致我重大决策的一系列失误