天津ODI备案-新设与并购

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

在全球经济不景气的大背景下，2012年整个金砖国家经济发展都存在不同程度的经济增速的滑落。从金砖的各国的经济增速来看，除中国仍然较大幅度高于世界和美国平均增速外，印度和俄罗斯略高于

世界和美国平均增速，南非与美国持平并低于世界平均增速。而巴西则垫底，低于世界和美国平均增速。如表1所示。

表1 2011～2012年金砖国家与美国、世界GDP的比较

从金砖国家GDP占全球GDP的比重上看，2011年金砖国家GDP相当于世界GDP的20.02%，2012年则相当于全球GDP的20.13%，总体上变化不大，基本上是原地踏步，没有进步。如表2所示。

表2 2011年、2012年金砖五国的GDP分别占世界GDP总量的比重

从金砖国家GDP与美国GDP的比较可以看出，2011年金砖国家的GDP相当于美国的90.93%，而2012年金砖国家的GDP相当于美国的93.72%。其中中国一国GDP比其他四国GDP总量还多，接近美国GDP的1/2。

2012年金砖国家GDP总量相比2011年增幅不大，只增长近3个百分点，仍是在向美国逼近。其中，只有巴西、俄罗斯比上年增长，南非基本持平。如表3所示。

表3 2011年、2012年金砖五国的GDP分别占美国GDP的比重

2012年金砖国家整体经济向下滑，面对未来，应该如何应对呢？

（一）金砖各国经济面临调整

从理性和全面的角度透视，应该说，2012年金砖国家经济失速主要发生于全球经济不振的大背景下。其前景取决于两点。其一，欧债危机下一步的发展态势和程度会对全球金融和经济造成决定性

影响，金砖各国经济发展不可能独善其身，更不可能孤立于世界而“长袖善舞”；其二，影响世界经济的中美两国经济发展状况。从长周期看，中美两国经济陷入萧条的可能性和概率极小。

具体在金砖国家中，对世界经济有影响的主要是中国和印度，前几年西方曾寄希望于印度的经济发展，认为印度很快会超过中国。但就长期来看，印度的经济前景比不上中国。

无疑，印度有较大的发展潜力，因为其有良好的金融制度、领先世界的软件业、有利于私有经济发展的宏观环境，因人口规模大而呈现的人口红利和较大的需求等。另一方面，印度的民

族众多，民族、宗教关系非常复杂，加上种姓制度的约束，均制约着印度微观经济主体的创造性和能动性。在宏观上，印度政府是一个“软政府”，中央政府受国内多重因素制约，协调能力很差

无力制定有效的经济政策，更无力推动其落后的基础设施建设和发展。纵观独立后的印度经济发展历程，印度政府效率的低下在很大程度上成为阻碍其社会经济发展的重要因素。印度社会中存在的种

姓制度、各种宗教、各种不同裙带和权贵关系以及一整套社会禁忌，使社会与经济生活中的分隔持久化，又形成印度社会中特有的各种“分利集团”，“分利集团”的存在必然侵蚀国家的整体利益

导致政府功能“脆弱化”。印度发展的潜力有目共睹，但其前景并不明朗。

就经济发展模式而言，印度的制造业不发达，出口很少，还是逆差。西方经济衰退对印度的影响并不是很大。近年来，印度在没有制造业支撑的情况下，主要依托服务业的发展来推动经济增长。

Zui初印度的计算机生产厂家只有80家，1985年就增加到150家，1986年后软件业兴起，出口迅速增加。印度服务业在GDP中的比重Zui近10年来均超过50%，比中国要高出12～13个百分点。而其中主要是现代

软件业发展迅速。Zui近几年中，印度服务业平均增速达9%，其中软件业增长水平更是超过10%。现代软件业发展一直是印度现代服务业的，在国家政策的扶持下，凭借人力资本和语言等的优势，印度

的软件服务业在20世纪90年代异军突起，一直保持着50%以上的年增长率。这种高附加值的知识密集型服务业是典型的现代服务业，是拉动印度第三产业发展的重要增长点。对于印度这样一个人口众

多的发展中国家来说，必须充分利用人口红利，提高就业率可能才是经济持续增长的关键。印度现在属于“发达国家化”的产业结构，第三产业占GDP的比重高达50%～60%。同中国相比，印度是典型的高

增长与低就业并存。例如，在1993～1994年和1999～2000年，印度经济增长率均达到6.5%，但就业增长率仅为1%。IT业的一枝独秀对未来印度社会经济发展的正面影响究竟有多大，恐怕不容乐观。不仅

如此，越来越多的情况表明，IT产业的发展正在对“两个印度”特征的强化起到推波助澜的作用。事实上，正是IT产业的崛起和大发展，致使印度落入“两个印度”的巨大陷阱。在印度的长期历史发展

进程中，一直存在着两个印度——高度发达的印度与高度落后的印度。这种状况如果长期持续而不能及时扭转，将强化印度经济发展的南北“马太效应”。由于“两个印度”的巨大差距，印度经

济发展长期倾向于技能密集型的发展模式，而忽视了劳动密集型的产业发展。印度IT产业的发展非常迅速，成为印度经济增长的领头羊，但其持续发展也面临着基础设施严重落后的掣肘。一方面，

在号称“印度硅谷”的印度软件业中心班加罗尔，不仅道路状况非常恶劣，经常停电、断电，“两个印度”的困境在这里格外明显。印度人经常为自己IT产业的发展而感到骄傲，但在人口同样

众多的中国，电力生产是印度的3倍，电话和手机拥有量是印度的6倍。另一方面，更重要的是人才不足。英语水平和数学天分是印度人具有的两大优势，问题是能够接受高等教育、熟练掌握英文的人不

过只占总人口的5%。印度10亿人口中，有6亿～7亿是穷人，其中2.5亿人生活在Zui贫困线以下，全国80%的人口生活在农村，有近1/3的人口是文盲。印度高等教育比较先进，但基础教育发展却相当落

后，结果只有极少部分精英或贵族才能受到良好的教育。在美国硅谷活跃的印度人才是一部分精英而已，在一定程度上也是“两个印度”的特殊反映，而印度自身IT业的发展已经开始面临人才不足

的问题。如何克服基础设施和基础教育不足的困境，在很大程度上决定着印度经济的未来。否则，像IT业那样的先进产业将是印度经济中新的“飞地”。

作为金砖国家的领头羊，中国的经济增速也有下滑。目前，中国经济增长已进入新阶段，人均收入已超过5000美元，进入中等收入国家。中国面临的当务之急是避免非理性繁荣和有增长无

繁荣，避免落入“中等收入陷阱”，而如何提升经济增长质量、实现包容性增长和科学发展，调整经济结构、提升经济效率以及避免“富裕的群岛”与“贫穷的海洋”并存，实现收入分配的合理

和公平，是实现经济长期增长的关